標籤: 洗錢
私下換人民幣惹上大麻煩,華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日,拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪,承認自己經營非法的人民幣兌換服務,他已經上繳了45萬美元非法所得,還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
銀行賬戶存大於$10000? 小心發生這種事情
「只是普通的房地產交易」
華人勤勞打工,生活上省吃儉用,遠隔大洋匯款給國內的親人,這在華人圈本是習以為常的事情。
一名外表看起來成功的華裔商人,卻通過賄賂銀行工作人,橫跨三州洗錢6.53億美元。
近日,拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪,承認自己經營非法的人民幣兌換服務,他已經上繳了45萬美元非法所得,還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
這種伎倆也被利用上了,這心思也夠狠的!假冒公司電郵地址 「l」改「1」、「m」改「r n」 誤導交易 一封郵件曾從買房者手中騙走22.7萬
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