大批华人非法移民为还债干这行！ 老板在海外、出事却要自己背锅
一名身穿黑色Air Jordan T恤的男子走到路易斯安那州一家Lowe’s商店的自助结账亭前。事件发生在去年，在这场“购物”里。他看起来和其他顾客没什么两样。 监控录像显示，在大约七分钟的时间里，他有条不紊地扫描了各种面值 95 美元的礼品卡，并用手机进行“一触即付（tap-to-pay）”操作，而一名身穿红色背心的店员则在附近徘徊。
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账户秒冻结！持有中国护照者需警惕，美国财政部严查洗钱网络
美国财政部近日发布一份重量级警告，矛头直指华人洗钱团伙，称其对美国金融体系构成重大威胁。这份声明并非空穴来风，而是基于金融犯罪执法网络（FinCen）的最新报告。
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
