達拉斯男子涉嫌詐騙中國投資者2600萬美元被聯邦起訴
德克薩斯州北部地區聯邦檢察官查得·E·米查姆宣布，一名涉嫌詐騙中國投資者超過2600萬美元的達拉斯男子已被聯邦起訴。
美國司法部9月26日發布的新聞稿說，59歲的Barton 是房地產開發公司JMJ總裁以及房地產投資公司卡內基開發公司首席執行官，他被指控犯有七項電信欺詐、一項串謀電信欺詐和一項證券欺詐。司法部說，起訴書顯示，Barton被控前往中國杭州，向中國投資者推銷德州的房地產投資機會。
另外，美國證券交易委員會周一在訴訟中稱，美國證券交易委員會還指控 Barton、Carnegie Homes 的住宅建築商 Stephen Wall 和商人 Mr.Fu 經營「欺詐性的房地產投資」 。
司法部說，Barton的演示強調了他虛構出來的與美國政界人士間的關係，他在演示中表示，這些涉及的房產位於達拉斯沃思堡大都會區備受追捧的社區。他介紹了一位在法庭文件中被稱為S.W.的建築商，聲稱這位建築商將購買地皮來建房，然後賣給未來的購房者。
Barton被控向投資者承諾支付兩年的年息，然後在第二年年底返還他們的初始投資，他還聲稱投資者將貢獻該項目所需資金的80%，而他和其他人將貢獻剩餘的20%。此外，Barton被控表示不會用投資者的資金支付任何傭金。
在投資者簽署的貸款協議中，Barton被控將每處房產的成本誇大了195%，在某些情況下，他從未實際購買過房產。Barton還被控使用項目後來投資者的資金，向早期投資者支付了利息。
與他的貸款協議相反，Barton被控從後來投資者的資金中支付了傭金，甚至將投資者的資金投入了不相關的項目。還有一些資金用於支付顧問費用，甚至支付與公司無關的美國運通信用卡賬單。起訴書顯示，投資者在該計劃中損失了2600多萬美元。
據美國證券交易委員會稱，Barton、沃爾和Fu通過他們控制的有限責任公司向 100 多名投資者出售證券，其中大部分是中國公民。美國證券交易委員會表示，Barton和Fu向投資者提供文件稱，這些投資將僅用於購買特定的房地產地塊用於住宅開發，並將在兩年內全額償還。
相反，訴訟稱，Barton、Wall 和 Fu 告訴投資者，他們以特定價格購買房地產，實際上是他們支付合同價格的三倍。美國證券交易委員會表示，這三人挪用了幾乎所有投資者資金，用於向其他投資者付款、以Barton其他公司的名義購買房地產、向Fu支付銷售傭金以及資助Barton的個人生活方式，包括購買私人飛機。
如果罪名成立，每項電信欺詐罪名的最高刑罰是在聯邦監獄服刑20年，串謀電信欺詐罪的最高刑罰是20年監禁，而證券欺詐的最高刑罰是20年監禁。
