達拉斯男子假扮投資專家騙取教會成員、寡婦和老年人110萬美元
美國證券交易委員會(SEC)指出達拉斯Cedar Hill一名男子專門以數字貨幣投資騙局騙取教會成員以及孤寡老人110萬美元。
周一(9月28日),在達拉斯聯邦法院提起的申訴中,SEC指控克利夫頓·柯蒂斯·斯內德(Clifton Curtis Sneed Jr.)是違反證券法的慣犯,斯內德在2014年至2019年聲稱自己為投資專家,同時了隱藏了他長期以來違規操作證券的記錄。
根據SEC的說法,斯內德對客戶謊報了他財務證明,並且沒有告訴客戶他正在從他推薦給客戶的公司那裡抽取傭金。在整個行騙過程中,客戶損失了約110萬美元,而斯內德獲得了至少40萬美元的傭金。
SEC委員會表示,斯內德通過他的公司The Trade Group欺騙了很多人,其中包括牧師和寡婦,該公司的主要目標為教會成員。
起訴書中寫到,斯內德在2017年年中為一名名叫Desoto的81歲寡婦提供了投資數字貨幣的機會,並且想寡婦保證每月將有25%至60%的回報。但在斯內德在獲得該名女子的投資後就消失的無影無蹤了。
起訴書中還寫到,投資斯內德的所有人都失去了他們的所有積蓄。
SEC曾經質控過斯內德違法證券法,斯內德在從2001年4月至2005年5月主導了一場「龐氏騙局」,當時的資金高達1800萬美元。
斯內德真是可恥,專騙孤寡老人。但凡老人身邊有年輕人陪同,就不會那麼容易上當了,畢竟天上不會掉餡餅,那麼高的收益率,仔細考察一下就能發現其中的蹊蹺。總之投資有風險,入市需謹慎。今天小編就再次給大家科普一下什麼叫龐氏騙局。
龐氏騙局
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼,是金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖。很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的,這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
如何識別龐氏騙局
- 1.確定項目真實性與資金流向,資產標的是否真實
- 2.平台是否為資金池運作模式,了解平台的贏利模式,判斷如此高收益的支出能否維持平台的正常運營
- 3.了解公司的核心運營團隊中是否有金融行業資深從業人員
我們不管生活還是工作,都要本著踏實進取的心態,切忌那些不勞而獲、鑽空子的行為,到頭來終究會進入大騙子的陷井。
各位讀者朋友們,你們身邊遇到過龐氏騙局或者有人拉你做龐氏騙局嗎??