华人买机票变“洗钱”！涉$2000万美元

纽约华人因通过机票业务洗钱2000万美元毒资被判刑

据当局称，一名皇后区华女因利用其担任会计的航空公司机票公司洗钱，洗钱金额超过 2000 万美元。报道指，这些钱款来自长达数年的毒品走私活动，最终她被判刑。

据《邮报》和美国司法部获得的法庭记录显示，40岁的余某（* Yu，音译）周一（2月2日）被判处两年监禁，罪名是她在2016年至2020年期间参与了一起跨国洗钱计划。

检察官称，余某从同谋者那里收受了大量现金，这些同谋者正在洗钱，其中包括通过与墨西哥贩毒集团有关联的贩毒组织在美国销售海洛因和可卡因所得的赃款。

据官员称，她利用自己在法拉盛一家“机票代理商”担任会计的身份，通过雇主的银行账户洗钱。

这一复杂的洗钱计划利用贸易交易洗钱，将贩毒所得的利润隐藏购买机票的商业交易中。这些交易被设计成看似合法的机票购买，这种手法被称为基于贸易的洗钱。

但目前尚不清楚她受雇于哪家公司。

检方指控，这名会计师及其同谋将资金洗钱至由美国和国内的其他同谋控制的账户。

联邦官员表示，这种方法有助于掩盖资金的真实来源，同时允许资金跨境转移。

2025年8月，余某承认犯有一项串谋隐瞒洗钱罪。

美国缉毒局（DEA）和联邦调查局（FBI）对该案件进行了调查。

她的律师（同为华裔）在一份备忘录中辩称，来自广东台山的余某是初犯，也是美国的合法永久居民，应该被判处已服刑期或缓刑。

余某是两个孩子的母亲，还要照顾年迈的父母。她的律师写道，余女士“在整个案件过程中都表达了深深的悔意”，她是在经济困难的情况下被迫参与洗钱活动的。

“第二个孩子出生后，她的经济困境加剧。随着开支增加和工作时间减少，她不堪重负，”备忘录中写道。

律师写道：“在那段脆弱的时期，她做出了人生中最糟糕的决定。她同意替别人洗钱，并告诉自己这只是与商业交易有关的一个小忙。”

“她既没有掌管资金，也没有指挥任何人，而且她的付出只换来微薄的收入。她现在明白了自己当时的错误，并承担了没有说‘不’的责任。”

备忘录称，余女士现在还面临失去绿卡和被遣返回国的风险。

“余女士承认了自己的行为，法院在量刑前仔细考虑了所有相关因素。我们现在的重点是帮助她的家人度过这段艰难时期，”她的律师吴在一份声明中说。

据当局称，缉毒局和联邦调查局对该案件进行了调查。