标签：洗钱

不洗盘子去洗钱！两华人男子来美都不到一年车里却藏了价值25万美元金条！

2024年8月5日

不洗盘子去洗钱！两华人男子来美都不到一年车里却藏了价值25万美元金条！

2华人男子涉嫌洗钱被捕！对车辆进行搜查后，警员在驾驶座后面发现了一个袋子，里面装有多块金条。

FBI破获特大电诈骗局！5名华人男子伙同印度同谋诈骗2700万元

2024年8月2日

FBI破获特大电诈骗局！5名华人男子同印度同谋诈骗2700万元

司法部周三公布了一份起诉书，指控五名华人男子参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱阴谋，导致2000多名老年人损失了超过2700万元。

银行账户存/取款大于$10000? 小心发生这种情况

2024年3月7日

银行账户存/取款大于$10000? 小心发生这种情况

银行账户存大于$10000? 小心发生这种事情

世界第二富豪、LV大老板被查! 或涉嫌洗钱昔日首富要翻车了吗？

2023年10月1日

世界第二富豪、LV大老板被查! 或涉嫌洗钱昔日首富要翻车了吗？

“只是普通的房地产交易”

冤！华女向国内亲人汇款后，遭美国务院调查，护照被吊销！

2023年8月18日

冤！华人女子向国内亲人汇款后，遭美国务院调查，护照被吊销！

华人勤劳打工，生活上省吃俭用，远隔大洋汇款给国内的亲人，这在华人圈本是习以为常的事情。

完了！43岁华男经营汇款业务，帮数千人汇钱回国，捞$10,000,000，5年洗钱$6.5亿

2022年2月23日

美国华裔男子5年洗钱$6.5亿挣了$1300万被抓！

一名外表看起来成功的华裔商人，却通过贿赂银行工作人，横跨三州洗钱6.53亿美元。

私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款

2020年10月13日

私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款

近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。

2018年2月21日

网路攻击手法|凭电子邮件获暴利华裔洗钱被捕

这种伎俩也被利用上了，这心思也够狠的！假冒公司电邮地址 “l”改“1”、“m”改“r n” 误导交易一封邮件曾从买房者手中骗走22.7万