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上周，2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法，骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕，涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。

内华达州一名华裔女子廖海燕（Haiyan Liao）日前涉嫌通过欺诈手段，协助中国移民获得访美签证以中饱私囊，面临签证欺诈、洗钱等指控。

继纽约法拉盛某成人日间护理中心一名女雇员上月7日涉嫌白卡欺诈被捕后，还有两名在药房工作的华人女子也因涉嫌参与医疗保健计划欺诈回扣，于12月8日双双被捕。

一份最新公布的联邦刑事起诉书显示，今年，加州就业发展厅（EDD）一名前雇员涉嫌冒用国会参议员范士丹(Dianne Feinstein)的身份骗取了2.1万元失业救济，这是围绕加州失业保险系统的最新丑闻。