美国银行出事!华人美金换支票!华裔男子每月赚一百万!
上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。
上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。
近日,新泽西Evesham镇警方在调查和梳理过去几个月的一系列邮件盗窃事件时,目睹多人从美国邮政服务邮箱窃取邮件,并大量盗取受害人钱财。
直以来,华人都有互开支票买房的习惯。大家几十年来都是这样互相“帮忙”的,没想到就这样“洗钱”了。
一名旧金山妇女向美国国税局寄了一张支票,结果支票上的墨水全部消失了 如果你曾经给联邦政府寄过邮件,你一定会想知道信件是否会被送到。不过,你可能从没想过的是,信件发出去后会发生什么事情。
两周前,众院通过了3兆元的第2轮刺激经济法案,其中包括了美国人最关注的第2轮1200元的纾困支票计划。由于共和党人一直表示反对,所以大家都没有寄以太大期望。
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