达拉斯男子涉嫌诈骗中国投资者2600万美元被联邦起诉
德克萨斯州北部地区联邦检察官查得·E·米查姆宣布，一名涉嫌诈骗中国投资者超过2600万美元的达拉斯男子已被联邦起诉。
美国司法部9月26日发布的新闻稿说，59岁的Barton 是房地产开发公司JMJ总裁以及房地产投资公司卡内基开发公司首席执行官，他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈。司法部说，起诉书显示，Barton被控前往中国杭州，向中国投资者推销德州的房地产投资机会。
另外，美国证券交易委员会周一在诉讼中称，美国证券交易委员会还指控 Barton、Carnegie Homes 的住宅建筑商 Stephen Wall 和商人 Mr.Fu 经营“欺诈性的房地产投资” 。
司法部说，Barton的演示强调了他虚构出来的与美国政界人士间的关系，他在演示中表示，这些涉及的房产位于达拉斯沃思堡大都会区备受追捧的社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商，声称这位建筑商将购买地皮来建房，然后卖给未来的购房者。
Barton被控向投资者承诺支付两年的年息，然后在第二年年底返还他们的初始投资，他还声称投资者将贡献该项目所需资金的80%，而他和其他人将贡献剩余的20%。此外，Barton被控表示不会用投资者的资金支付任何佣金。
在投资者签署的贷款协议中，Barton被控将每处房产的成本夸大了195%，在某些情况下，他从未实际购买过房产。Barton还被控使用项目后来投资者的资金，向早期投资者支付了利息。
与他的贷款协议相反，Barton被控从后来投资者的资金中支付了佣金，甚至将投资者的资金投入了不相关的项目。还有一些资金用于支付顾问费用，甚至支付与公司无关的美国运通信用卡账单。起诉书显示，投资者在该计划中损失了2600多万美元。
据美国证券交易委员会称，Barton、沃尔和Fu通过他们控制的有限责任公司向 100 多名投资者出售证券，其中大部分是中国公民。美国证券交易委员会表示，Barton和Fu向投资者提供文件称，这些投资将仅用于购买特定的房地产地块用于住宅开发，并将在两年内全额偿还。
相反，诉讼称，Barton、Wall 和 Fu 告诉投资者，他们以特定价格购买房地产，实际上是他们支付合同价格的三倍。美国证券交易委员会表示，这三人挪用了几乎所有投资者资金，用于向其他投资者付款、以Barton其他公司的名义购买房地产、向Fu支付销售佣金以及资助Barton的个人生活方式，包括购买私人飞机。
如果罪名成立，每项电信欺诈罪名的最高刑罚是在联邦监狱服刑20年，串谋电信欺诈罪的最高刑罚是20年监禁，而证券欺诈的最高刑罚是20年监禁。
