华人银行存现金、转大笔钱！全是不报税收入 本想将钱“洗白” 可能会驱逐回国

经营3家非法按摩院的华人女性被判刑

三名被控于 2024 年在比弗镇（Beaver）和斯普林菲尔德镇（Springfield）经营非法按摩院的华女周三在俄亥俄州马霍宁县普通诉讼法院（Mahoning County Common Pleas Court ）认罪，并被判处缓刑。

现年54岁、居住在弗吉尼亚州的程某（* Cheng，音译）承认犯有共谋重罪、组织卖Y重罪（两项罪名均附带没收赃款的条款）以及洗钱重罪。法官莫琳·斯威尼（Maureen Sweeney）判处程某五年缓刑，由成人假释管理局监管。

她的律师乔·奥林要求取消程某的电子监控居家监禁，并归还她的手机。检方没有反对，斯威尼法官批准了这一请求。

现年52岁、居住在伊州和波兰市主街的龚某（* Gong，音译）承认犯有一级轻罪——为他人拉皮条罪，并附加没收财产的条件。作为交换，其他几项指控被撤销。斯威尼法官判处她一年非报告式缓刑。

现年55岁、居住在纽约法拉盛的杨某（* Yeo，音译）承认犯有轻罪，包括拉皮条、企图持有犯罪工具和招揽卖Y。法官Sweeney判处她一年非报告式缓刑。

这三名女性还被告知，可能会被驱逐出境。

马霍宁县助理检察官凯特琳·安德鲁斯在听证会上表示：“鉴于这名共同被告以及上一名共同被告的公民身份，我认为法庭必须告知他们可能面临被驱逐出境的风险。”安德鲁斯当时指的是程和龚。

代表龚某的律师罗恩·亚伍德表示，协助听证会的认证翻译通过亚伍德告知龚，“我是一名刑事辩护律师，而不是移民律师，我不对（驱逐出境）做出任何陈述，但（龚）已被告知可能会有后果。”

据俄亥俄州总检察长戴夫·约斯特和马霍宁县警长杰里·格林称，这些指控源于马霍宁河谷人口贩运工作组长达一年的调查。

起诉书发布时，新闻稿称程某面临最多指控，共计10项。这些指控包括重罪——参与腐败活动、共谋、三项拉皮条罪、三项洗钱罪、一项持有犯罪工具罪以及一项轻罪——招嫖。如果她被判重罪，可能面临约30年监禁。

杨某被控六项罪名——参与腐败活动、共谋、洗钱、两项轻罪招嫖以及一项持有犯罪工具罪。如果重罪指控成立，她可能面临约20年监禁。

龚某被控五项罪名——参与腐败活动、拉皮条、持有犯罪工具、无证行医和轻罪招揽。如果重罪成立，龚某可能面临超过十年的监禁。

新闻稿称，专案组的调查将三名被告与比弗镇和斯普林菲尔德镇的按摩院联系起来，这些按摩院提供X服务以换取金钱。

侦探们对这三人经营的美容院和租用的酒店房间执行了七份搜查令，证实这三名女子通过各种银行账户转移了大量现金。

报道指，程某在利伯蒂也有落脚点。据比弗镇警方称，她的指控源于一起发生在比弗镇市场街9215号的人口贩卖活动。该场所名为“健康按摩”。比弗镇警察局长埃里克·达蒂洛表示，程某的被捕是正在进行的招嫖犯罪调查的一部分。

该专案组成员包括来自奥斯汀镇警察局、扬斯敦警察局、俄亥俄州刑事调查局、俄亥俄州调查组、东巴勒斯坦警察局、成人假释管理局、塞勒姆警察局和哥伦比亚纳县警长办公室的代表。协助调查的机构包括比弗镇警察局、斯普林菲尔德镇警察局、波兰村警察局、马霍宁县检察官办公室和俄亥俄州公共安全部。