华人在美剪断电子脚镣！卷着7300万美元跑了 很多人都的钱都是被他骗的
很多华人的钱都有可能是被他骗的！！
一名拥有中国和圣基茨和尼维斯（St. Kitts and Nevis）双重国籍的男子，2月9日在加州中区法院被缺席判处最高刑期20年监禁和3年监管释放，罪名是参与一起以柬埔寨诈骗中心为据点的国际加密货币投资阴谋。
但是，这名42岁的被告人李某（daren Li，音译），于2025年12月就自行剪断脚踝电子脚镣跑了，目前仍然在逃。
示意图 图文无关
涉案金额超7,300万美元 多名美国人受害
根据美国司法部通报，李某及其同伙通过设在柬埔寨的诈骗中心运作加密货币投资骗局，洗钱金额超过7,360万美元。
美国司法部刑事司助理部长A. Tysen Duva表示：
“李某及其共谋者洗白了超过7,300万美元的赃款，给全美受害者造成毁灭性损失。我们将与全球执法机构合作，确保他被押解回美服刑。”
加州中区联邦检察官办公室第一助理检察官比尔·埃萨利表示：“我敦促广大投资者保持警惕，不要与陌生人交谈……尤其是那些在网上向他们索要钱财的人。”
早在2024年11月12日，李某在加州中区法院认罪，承认与他人合谋洗钱，这些资金是通过加密货币诈骗及相关欺诈手段从受害者处获得的。
诈骗套路：假恋爱、假客服、假投资平台
作为认罪协议的一部分，李某承认，他的同谋会通过社交媒体互动、电话、短信以及在线约会服务直接联系受害者。通过与受害者建立职业或恋爱关系来博取信任，还会使用端到端加密应用程序发送电子信息进行沟通。
在取得受害者信任后，会建立与合法加密货币交易平台相似的虚假域名和网站，向受害者推销欺诈性的加密货币投资项目。
在某些情况下，同谋者会诱骗受害者通过虚假投资平台投资加密货币。在其他诈骗手法中，同谋者会谎称自己来自客服或技术支持公司，诱骗受害者通过电汇或加密货币交易平台汇款，声称是为了解决根本不存在的病毒或其他虚假的电脑问题。
作为认罪协议的一部分，李承认他和他的同谋者导致至少 7360 万美元的受害者资金直接存入与被告及其同谋者相关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自洗钱的美国空壳公司。
李某承认：
- 至少7,360万美元受害人资金被转入其控制账户
- 其中约5,980万美元通过美国空壳公司洗钱
- 指示同伙在美国开设银行账户
- 监控国内外电汇
- 将资金转换为虚拟货币以掩盖来源
他是首名被判刑的直接“接收赃款”主犯。
目前已有8名同案被告认罪。李某是首位因直接参与最终收取受害者资金而被判刑的被告。
美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的“埃尔卡米诺皇家大道”金融犯罪工作组、海关与边境保护局的国家目标中心、美国国务院外交安全局、多米尼加国家警察和美国法警局提供了宝贵的协助。
多国执法机构参与调查
本案由美国特勤局全球调查行动中心（USSS）主导调查。
协助单位包括：
- 国土安全调查局（HSI）
- 美国海关与边境保护局
- 美国国务院外交安全局
- 多米尼加国家警察
- 美国法警局
检方强调，打击诈骗中心及跨境加密洗钱网络是持续重点行动之一。
司法部：持续全球追逃
美国司法部表示，将持续：
- 扣押并没收涉案加密资产
- 摧毁诈骗团伙数字基础设施
- 切断国内外洗钱通道
- 通过全球网络检察官协调跨国执法
自2020年以来，美国计算机犯罪与知识产权科（CCIPS）已定罪超过180名网络罪犯，并追回3.5亿美元受害资金。
司法部提醒公众：不要轻信网上主动联系你、索要投资资金的陌生人。如遭遇数字资产投资诈骗，请向 IC3.gov 举报。
这起案件再次说明，加密货币诈骗不再是“小额骗局”，而是跨国、系统化运作的犯罪网络。
虽然判决已出，但逃犯仍在。
